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揭密:比特币巨鲸都在用哪些交易所?

Camila 百科 2020-01-19 43 0

揭密:比特币巨鲸都在用哪些交易所? 百科 第1张

比特币的地址挖掘和交易追踪能帮助我们监控大户和机构的动态,做出更好的交易决策,对打击黑客盗币、利用加密货币洗钱、暗网交易等违法犯罪行为也有很大帮助。交易追踪的结果通常包括大量复杂数据,普通用户难以理解,更无法使用。

针对这个难题,Chain.info 近期开发了可视化的交易挖掘追踪产品,以简单易懂的形式展示大额转账和热门地址资金流动的前因后果。虽然该产品尚在内测阶段,但我们希望能通过以下几个典型的例子,向读者展示出地址挖掘追踪与可视化技术相结合的强大之处。

图示说明

在交易追踪可视化图中,node (圆球)和 line (线条)的颜色及尺寸均表示不同的数值。由于各个交易的数值差异很大,因此不同颜色及尺寸表示特定交易内的数值分布情况。

颜色:表示该 node 或 line 所包含的交易数量,颜色越深表示数量越大。

尺寸:表示该 node 或 line 所包含的金额大小,圆球越大 / 线条越粗则表示金额越高。

交易追踪

1

37Xu...SKUs 是富豪榜排名第四的地址。该地址在 19 年 9 月 4 日收到了一笔合计 94,504 BTC 的巨额转账,当时价值约 10 亿美金,在币圈引起不小的震动。

从交易追踪可视化图形来看,该笔交易有 7 个大额输入(单个输入大于 200 BTC)地址,其中 1JCe...x2Sy 地址有 3 笔输入,该地址合计转入约 53,000 BTC 是主要资金来源。其余输入地址的交易金额分布在 200-15,000 BTC 之间。如图所示该富豪榜地址至今未发生任何转出。

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图表来源 : Chain.info

仔细分析作为主要资金来源的地址 1JCe…x2Sy,从可视化图形中可以看出,该地址的资金主要来源于 11 个地址,其中 1L9e…3d3Q 为主要资金来源,合计汇入 37,426 BTC,继续追踪以上 11 个地址,可以发现其上游地址中包含了多笔与火币的转账。从这些关联交易所的追踪中,或许可以发现该巨鲸的一些蛛丝马迹。

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图表来源 : Chain.info

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183 h…gahM 是富豪榜排名第 6 的地址,通过交易追踪可视化可以看出,该地址合计的 82,773 BTC 都来自于地址 1Kat…fjx7,由 138 笔大额资金(大于等于 50 BTC,下同)汇聚而成。1Kat…fjx7 地址的资金来源非常广泛,与其有直接大额资金往来的实体为 12 个,其中之一的火币交易所向该地址转入了 23,028 BTC。其余地址均相对分散,最终追踪到的交易所包括币安、Bitstamp、Bitflyer、OKEx、Coinbase、Gate.io 等主流交易所。

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图表来源 : Chain.info

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3Gh8…SG1j 是一个链上交易频繁的地址,从 2019 年 7 月 31 日创建至今,已累计发生 12,978 次交易。通过交易追踪可视化可以看出,该地址的主要资金最终来源于不同的交易所。从资金去向可以看到,该地址先将金额转移到 7 个地址上,大部分转账为 3,000 BTC/ 笔,然后再将这些地址的币打散到更多的普通地址,每笔金额为 100-500 BTC 不等。这类将资金先聚集再分级多次打散的行为有一定的洗钱嫌疑,值得进一步持续关注。

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图表来源 : Chain.info

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3Kzh…NLNS 位于富豪榜第 26 位,通过交易追踪可视化图形可以看出,该地址的资金来源非常宽泛,经过多级交易追踪,涉及超过上百个地址,超过 10 家交易所。该地址主要资金来源地址为 3Cg3…iuCo,共计 61541 BTC。而该地址的资金主要流向 1J37….sdCn (137,509 BTC)和 bc1q….89l2 (66,601 BTC),其后最终流向了 Bitstamp、Bittrex、Kraken、OKEx、Coinbase、Xapo 等交易所和托管机构。

揭密:比特币巨鲸都在用哪些交易所? 百科 第6张

图表来源 : Chain.info

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3R1 h…jg4 B 是富豪榜排名第 55 的地址,总交易笔数有 260 笔,总交易额达 435,900 BTC。从交易追踪可视化图形可以看出,该地址主要的大额资金来源(220,018 BTC)和去向(211,500 BTC)均为 Xapo 托管机构,其他资金来源虽然地址数量众多,且与 Bitfinex 交易所有关联,但是资金规模都相对较小。可以推断该地址应该是 Xapo 体系内的地址,但还需要持续观察和验证。

揭密:比特币巨鲸都在用哪些交易所? 百科 第7张

图表来源 : Chain.info

交易所间流转

从近一个月(12.9-1.9)火币交易所流入流出图可看出:

  • 统计期间,火币交易所共计流入 46,315 BTC,共计流出 98,420 BTC,整体为净流出的状态,其中净流出金额为 52,105 BTC。

  • 火币的主要资金来源和去向都是普通地址,其中来自普通地址的充值为 33,199 BTC,占比总流入约 71%;而提现至普通地址为 44,088 BTC,占比总流出约 45%。

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近一个月(12.9-1.9)火币交易所流入流出图,图表来源 : Chain.info

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文章来源:ChainInfo

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